Fuentes públicas de Argentina para verificar personas y empresas
- Fuentes consultadas
- 21
- Organismo de referencia
- UIF
- Marco legal
- Ley 25.246 + Ley 27.401
Cubrimos Argentina con 21 fuentes oficiales, y las seguimos después de la consulta. En una demo te mostramos un informe real, con cada señal citada a su fuente, y cómo llega el aviso cuando alguna cambia.
Argentina es el país con mayor profundidad de fuentes públicas del catálogo. El CUIT se valida contra el padrón de ARCA (ex AFIP) en vivo, y la existencia societaria se corrobora contra dos registros distintos: la Inspección General de Justicia y el Registro Nacional de Sociedades. Sobre esa base se cruzan las señales que el Estado publica por separado: inhabilitados del BCRA, facturas apócrifas del régimen EFOS, agentes y sanciones de la CNV, proveedores del Estado en SIPRO y el rastro de exposición política que dejan las declaraciones juradas patrimoniales, las audiencias de gestión de intereses y los obsequios a funcionarios.
Las 21 fuentes de Argentina que consultamos
Agrupadas por lo que prueba cada una. La cadencia indica cada cuánto publica el organismo, no cada cuánto la consultamos.
Identidad y registro societario
ARCA (ex-AFIP) — Padrón único de contribuyentes (A13)
Padrón oficial de ARCA vía web service autenticado: razón social, domicilio fiscal, actividad, estado del CUIT y resolución DNI → CUIT
Consulta en vivoIGJ — Registro Público de Comercio
Inspección General de Justicia — socios, autoridades y estado de SA/SRL con domicilio en CABA. Complementa al RNS: cubre entidades CABA con mayor detalle de personas.
www.datos.gob.arSin cadencia fijaRNS — Registro Nacional de Sociedades
Ministerio de Justicia — tipo societario, domicilio fiscal y fecha de contrato de las sociedades inscritas en todo el país, CABA incluida. No trae socios ni autoridades: dice qué sociedades existen; el IGJ dice quién está detrás, pero sólo en CABA.
datos.jus.gob.arMensual
Sanciones e inhabilitaciones
BCRA Inhabilitados (cheques y quiebras)
Inhabilitados para emitir cheques y declarados en quiebra
Consulta en vivoUIF — Sospechosos/Terrorismo (RePET)
Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento, cruzado además contra las listas internacionales equivalentes.
Sin cadencia fijaUIF — Sanciones a sujetos obligados
Resoluciones sancionatorias de la UIF contra sujetos obligados, con estado procesal (un estado 'Firme' es señal AML/CFT de alta severidad).
Sin cadencia fijaCNV — Resoluciones disciplinarias
Publicaciones CNV de sanciones y medidas disciplinarias
www.argentina.gob.arSin cadencia fijaScreening internacional
Cotejo contra más de 200 listas internacionales de sanciones, PEP y personas vinculadas, consolidadas y actualizadas a diario.
Diaria
Personas expuestas políticamente
DDJJ Patrimoniales — Funcionarios PEP
Declaraciones juradas ante la OA: cargo y organismo, bienes declarados itemizados (inmuebles, automotores, cripto) y grupo familiar. Patrimonio declarado, no registral
AnualAudiencias de Gestión de Intereses
Audiencias de lobbying con funcionarios (Oficina Anticorrupción)
DiariaObsequios a Funcionarios
Registro de obsequios recibidos por funcionarios públicos
Mensual
Registros regulatorios
UIF — Sujetos Obligados (registro SRO)
Padrón de sujetos obligados inscritos ante la UIF por CUIT: categoría del inciso art. 20 y estado de la inscripción.
Consulta en vivo- Sin cadencia fija
CNV — Registro PSAV
Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV)
www.argentina.gob.arSin cadencia fijaSSN — Productores y aseguradoras
Superintendencia de Seguros — productores habilitados y aseguradoras activas
datos.gob.arSin cadencia fijaINAES — Cooperativas y mutuales
INAES — padrón de cooperativas y mutuales (sujetos obligados UIF, Res. 99/2023)
Sin cadencia fija
Fiscal y tributario
ARCA (ex AFIP) — Facturas apócrifas, régimen EFOS (Art. 69-B)
Empresas fantasma y emisoras de facturas apócrifas
Sin cadencia fija
Compras públicas
SIPRO — Proveedores del Estado
Registro de proveedores habilitados para contratar con el Estado nacional
datos.gob.arSemestral
Medios adversos y señales públicas
Boletín Oficial de la República Argentina
Segunda y tercera sección del Boletín Oficial nacional: constitución y reforma de sociedades, designación y cese de autoridades, cesiones de cuotas, concursos y quiebras. Sólo alcance nacional — los boletines provinciales no están incluidos.
DiariaCNV — Alertas al inversor
Alertas y advertencias públicas de CNV para protección al inversor
www.argentina.gob.arSemanalBienes Secuestrados — Señal penal/AML
Bienes secuestrados en causas penales (Ministerio de Justicia)
Mensual
Estas fuentes cambian. El monitoreo continuo en Argentina
Argentina es donde la diferencia entre consultar una vez y vigilar se nota más, porque las fuentes se mueven a ritmos muy distintos. El padrón de ARCA responde en vivo y un CUIT puede pasar de activo a inactivo cualquier día; las audiencias de gestión de intereses se publican a diario y son las que revelan con quién se reúne un funcionario; las declaraciones juradas patrimoniales salen una vez al año. Una consulta puntual mezcla todo eso en una foto con fechas de corte distintas. Enrolada la entidad, lo que se sigue no es la foto sino el cambio: que aparezca en el régimen EFOS, que la CNV le abra un sumario, que se sume o se vaya un socio en la IGJ. Y como el rastro societario argentino es denso, el cambio muchas veces no está en la entidad que mirás sino en alguien conectado a ella.
Ver planes de monitoreo continuoQué no cubre esta verificación en Argentina
La IGJ cubre sociedades inscriptas en Ciudad de Buenos Aires; las provincias tienen registros propios que todavía no están integrados. Varias fuentes se publican por lote y sin cadencia fija, así que la fecha de corte del dato no siempre coincide con la fecha de la consulta.
En integración
Fuentes identificadas de Argentina que todavía no se consultan. Mientras figuren acá, lo que publican no aparece en los informes.
Sanciones e inhabilitaciones
REPSAL — Sanciones laborales
Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales, del Ministerio de Trabajo. Publica infracciones firmes por trabajo no registrado o irregularidades graves.
Sin cadencia fijaEn integración
Preguntas frecuentes sobre la verificación en Argentina
- ¿Qué registros públicos se consultan para verificar una empresa en Argentina?
- Knownfy consulta 21 fuentes públicas de Argentina: ARCA (ex-AFIP) — Padrón único de contribuyentes (A13), BCRA Inhabilitados (cheques y quiebras), UIF — Sospechosos/Terrorismo (RePET), UIF — Sujetos Obligados (registro SRO), UIF — Sanciones a sujetos obligados, ARCA (ex AFIP) — Facturas apócrifas, régimen EFOS (Art. 69-B), entre otras. Cada hallazgo del informe cita la fuente de la que salió.
- ¿Con qué frecuencia se actualizan las fuentes de Argentina?
- Depende del organismo. Las APIs de consulta en vivo devuelven el estado del registro al momento de la consulta; las fuentes que se publican por lote se refrescan según la cadencia del organismo, que puede ser diaria, mensual o sin periodicidad fija. La cadencia de cada fuente figura al lado de su nombre en esta página.
- ¿Qué no cubre la verificación en Argentina?
- La IGJ cubre sociedades inscriptas en Ciudad de Buenos Aires; las provincias tienen registros propios que todavía no están integrados. Varias fuentes se publican por lote y sin cadencia fija, así que la fecha de corte del dato no siempre coincide con la fecha de la consulta.
- ¿Se puede monitorear de forma continua una entidad de Argentina?
- Argentina es donde la diferencia entre consultar una vez y vigilar se nota más, porque las fuentes se mueven a ritmos muy distintos. El padrón de ARCA responde en vivo y un CUIT puede pasar de activo a inactivo cualquier día; las audiencias de gestión de intereses se publican a diario y son las que revelan con quién se reúne un funcionario; las declaraciones juradas patrimoniales salen una vez al año. Una consulta puntual mezcla todo eso en una foto con fechas de corte distintas. Enrolada la entidad, lo que se sigue no es la foto sino el cambio: que aparezca en el régimen EFOS, que la CNV le abra un sumario, que se sume o se vaya un socio en la IGJ. Y como el rastro societario argentino es denso, el cambio muchas veces no está en la entidad que mirás sino en alguien conectado a ella.
- ¿Knownfy determina si una persona o empresa de Argentina es riesgosa?
- No. Knownfy reúne, corrobora y cita señales de fuentes públicas para que un analista decida. No emite determinaciones vinculantes de riesgo ni reemplaza la evaluación humana.
Seguí una entidad de Argentina, no la revises una vez
Un informe con las señales de estas fuentes, cada una citada a su origen — y un aviso cuando alguna cambia.