Fuentes públicas de Argentina para verificar personas y empresas
- Fuentes consultadas
- 40
- Organismo de referencia
- UIF
- Marco legal
- Ley 25.246 + Ley 27.401
Cubrimos Argentina con 40 fuentes oficiales, y las seguimos después de la consulta. En una demo te mostramos un informe real, con cada señal citada a su fuente, y cómo llega el aviso cuando alguna cambia.
Cobertura Argentina, en números
No son estimaciones: son las filas que hoy tenemos cargadas en base, medidas con una rutina automatizada que corre todos los días.
- · Consulta en vivo a ARCA/AFIP — cualquier CUIT o DNI del país.
- · Señales de sanciones UIF, PEP, empresas fantasma (ARCA/EFOS) y bienes secuestrados en causas penales.
Actualizado el 8 de octubre de 2026, con rutina diaria automatizada.
Argentina es el país con mayor profundidad de fuentes públicas del catálogo. El CUIT se valida contra el padrón de ARCA (ex AFIP) en vivo, y la existencia societaria se corrobora contra la Inspección General de Justicia y el Registro Nacional de Sociedades. A eso se suma el corpus de boletines oficiales de 19 provincias: constituciones, designaciones, ceses, participaciones y otros actos publicados se enlazan por CUIT, CUIL o DNI exacto y quedan citados en el informe. Sobre esa base se cruzan también inhabilitados del BCRA, facturas apócrifas del régimen EFOS, agentes y sanciones de la CNV, proveedores del Estado en SIPRO y señales de exposición política.
Las 40 fuentes de Argentina que consultamos
Agrupadas por lo que prueba cada una. La cadencia indica cada cuánto publica el organismo, no cada cuánto la consultamos.
Identidad y registro societario
ARCA (ex-AFIP) — Padrón único de contribuyentes (A13)
Padrón oficial de ARCA vía web service autenticado: razón social, domicilio fiscal, actividad, estado del CUIT y resolución DNI → CUIT
Consulta en vivoBoletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires
Constituciones de sociedades, designaciones y ceses de autoridades, cesiones de cuotas y edictos societarios publicados por la provincia de Buenos Aires. Cada acto se cita en el informe cuando el CUIT, CUIL o DNI coincide de forma exacta; prueba la publicación, no la vigencia registral.
DiariaBoletín Oficial de Santa Fe
Contratos sociales, estatutos, balances y avisos societarios de la sección oficial del boletín santafesino. Cada acto se cita en el informe cuando el CUIT, CUIL o DNI coincide de forma exacta; prueba la publicación, no la vigencia registral.
DiariaBoletín Oficial de Santa Cruz
Constituciones, designaciones y demás actos societarios de las ediciones ordinarias y especiales del boletín santacruceño. Cada acto se cita en el informe cuando el CUIT, CUIL o DNI coincide de forma exacta; prueba la publicación, no la vigencia registral.
DiariaBoletín Oficial de Neuquén
Constituciones, reformas, designaciones y ceses publicados en el boletín neuquino. Cada acto se cita en el informe cuando el CUIT, CUIL o DNI coincide de forma exacta; prueba la publicación, no la vigencia registral.
DiariaBoletín Oficial de Misiones
Constituciones, designaciones y demás actos de las páginas de Sociedades del boletín misionero. Cada acto se cita en el informe cuando el CUIT o DNI coincide de forma exacta; prueba la publicación, no la vigencia registral.
DiariaBoletín Oficial de Jujuy
Contratos sociales, reformas y designaciones publicados en la sección Contratos del boletín jujeño. Cada acto se cita en el informe cuando el CUIT, CUIL o DNI coincide de forma exacta; prueba la publicación, no la vigencia registral.
DiariaBoletín Oficial de Salta
Constituciones, reformas, designaciones y edictos de la sección comercial del boletín salteño. Cada acto se cita en el informe cuando el CUIT, CUIL o DNI coincide de forma exacta; prueba la publicación, no la vigencia registral.
DiariaBoletín Oficial de Tucumán
Constituciones, reformas y designaciones de la sección Sociedades del boletín tucumano. Cada acto se cita en el informe cuando el CUIT, CUIL o DNI coincide de forma exacta; prueba la publicación, no la vigencia registral.
DiariaBoletín Oficial del Chaco
Constituciones, cesiones de cuotas y demás actos de la sección societaria del boletín chaqueño. Cada acto se cita en el informe cuando el CUIT, CUIL o DNI coincide de forma exacta; prueba la publicación, no la vigencia registral.
DiariaBoletín Oficial del Chubut
Avisos societarios de la Sección General del boletín chubutense: constituciones, designaciones y cesiones. Cada acto se cita en el informe cuando el CUIT, CUIL o DNI coincide de forma exacta; prueba la publicación, no la vigencia registral.
DiariaBoletín Oficial de Corrientes
Constituciones, reformas y edictos de la Sección Comercial del boletín correntino. Cada acto se cita en el informe cuando el CUIT, CUIL o DNI coincide de forma exacta; prueba la publicación, no la vigencia registral.
DiariaBoletín Oficial de Entre Ríos
Constituciones, designaciones y demás actos de la sección Personas Jurídicas del boletín entrerriano. Cada acto se cita en el informe cuando el CUIT, CUIL o DNI coincide de forma exacta; prueba la publicación, no la vigencia registral.
DiariaBoletín Oficial de Mendoza
Contratos sociales, reformas y designaciones de la sección Contratos Sociales del boletín mendocino. Cada acto se cita en el informe cuando el CUIT, CUIL o DNI coincide de forma exacta; prueba la publicación, no la vigencia registral.
DiariaBoletín Oficial de Río Negro
Constituciones, designaciones y edictos de la sección comercial del boletín rionegrino. Cada acto se cita en el informe cuando el CUIT, CUIL o DNI coincide de forma exacta; prueba la publicación, no la vigencia registral.
DiariaBoletín Oficial de San Luis
Constituciones, reformas y avisos de la sección Comerciales del boletín puntano. Cada acto se cita en el informe cuando el CUIT, CUIL o DNI coincide de forma exacta; prueba la publicación, no la vigencia registral.
DiariaBoletín Oficial de La Rioja
Avisos societarios del boletín riojano: constituciones, designaciones y cesiones de cuotas. Cada acto se cita en el informe cuando el CUIT, CUIL o DNI coincide de forma exacta; prueba la publicación, no la vigencia registral.
DiariaBoletín Oficial de Tierra del Fuego
Convocatorias y actos societarios de Inspección General de Justicia publicados en el boletín fueguino. Cada acto se cita en el informe cuando el CUIT, CUIL o DNI coincide de forma exacta; prueba la publicación, no la vigencia registral.
DiariaBoletín Oficial de San Juan
Convocatorias y avisos por razón social del boletín sanjuanino: constituciones, designaciones y asambleas. Cada acto se cita en el informe cuando el CUIT, CUIL o DNI coincide de forma exacta; prueba la publicación, no la vigencia registral.
DiariaBoletín Oficial de Santiago del Estero
Avisos pagos societarios del boletín santiagueño: constituciones, designaciones y edictos. Cada acto se cita en el informe cuando el CUIT, CUIL o DNI coincide de forma exacta; prueba la publicación, no la vigencia registral.
DiariaIGJ — Registro Público de Comercio
Inspección General de Justicia — socios, autoridades y estado de SA/SRL con domicilio en CABA. Complementa al RNS: cubre entidades CABA con mayor detalle de personas.
www.datos.gob.arSin cadencia fijaRNS — Registro Nacional de Sociedades
Ministerio de Justicia — tipo societario, domicilio fiscal y fecha de contrato de las sociedades inscritas en todo el país, CABA incluida. No trae socios ni autoridades: dice qué sociedades existen; el IGJ dice quién está detrás, pero sólo en CABA.
datos.jus.gob.arMensual
Sanciones e inhabilitaciones
BCRA Inhabilitados (cheques y quiebras)
Inhabilitados para emitir cheques y declarados en quiebra
Consulta en vivoUIF — Sospechosos/Terrorismo (RePET)
Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento, cruzado además contra las listas internacionales equivalentes.
Sin cadencia fijaUIF — Sanciones a sujetos obligados
Resoluciones sancionatorias de la UIF contra sujetos obligados, con estado procesal (un estado 'Firme' es señal AML/CFT de alta severidad).
Sin cadencia fijaCNV — Resoluciones disciplinarias
Publicaciones CNV de sanciones y medidas disciplinarias
www.argentina.gob.arSin cadencia fijaScreening internacional
Cotejo contra más de 200 listas internacionales de sanciones, PEP y personas vinculadas, consolidadas y actualizadas a diario.
Diaria
Personas expuestas políticamente
DDJJ Patrimoniales — Funcionarios PEP
Declaraciones juradas ante la OA: cargo y organismo, bienes declarados itemizados (inmuebles, automotores, cripto) y grupo familiar. Patrimonio declarado, no registral
AnualAudiencias de Gestión de Intereses
Audiencias de lobbying con funcionarios (Oficina Anticorrupción)
DiariaObsequios a Funcionarios
Registro de obsequios recibidos por funcionarios públicos
Mensual
Registros regulatorios
UIF — Sujetos Obligados (registro SRO)
Padrón de sujetos obligados inscritos ante la UIF por CUIT: categoría del inciso art. 20 y estado de la inscripción.
Consulta en vivo- Sin cadencia fija
CNV — Registro PSAV
Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV)
www.argentina.gob.arSin cadencia fijaSSN — Productores y aseguradoras
Superintendencia de Seguros — productores habilitados y aseguradoras activas
datos.gob.arSin cadencia fijaINAES — Cooperativas y mutuales
INAES — padrón de cooperativas y mutuales (sujetos obligados UIF, Res. 99/2023)
Sin cadencia fija
Fiscal y tributario
ARCA (ex AFIP) — Facturas apócrifas, régimen EFOS (Art. 69-B)
Empresas fantasma y emisoras de facturas apócrifas
Sin cadencia fija
Compras públicas
SIPRO — Proveedores del Estado
Registro de proveedores habilitados para contratar con el Estado nacional
datos.gob.arSemestral
Medios adversos y señales públicas
Boletín Oficial de la República Argentina
Segunda y tercera sección del Boletín Oficial nacional: constitución y reforma de sociedades, designación y cese de autoridades, cesiones de cuotas, concursos y quiebras. Esta fuente cubre el ámbito nacional; los boletines provinciales integrados se publican como fuentes separadas.
DiariaCNV — Alertas al inversor
Alertas y advertencias públicas de CNV para protección al inversor
www.argentina.gob.arSemanalBienes Secuestrados — Señal penal/AML
Bienes secuestrados en causas penales (Ministerio de Justicia)
Mensual
Estas fuentes cambian. El monitoreo continuo en Argentina
Argentina es donde la diferencia entre consultar una vez y vigilar se nota más, porque las fuentes se mueven a ritmos muy distintos. El padrón de ARCA responde en vivo y un CUIT puede pasar de activo a inactivo cualquier día; los boletines provinciales publican a diario constituciones, designaciones y ceses; las declaraciones juradas patrimoniales salen una vez al año. Una consulta puntual mezcla todo eso en una foto con fechas de corte distintas. Enrolada la entidad, lo que se sigue no es la foto sino el cambio: que aparezca en el régimen EFOS, que la CNV le abra un sumario o que un boletín oficial publique un nuevo vínculo societario. Y como el rastro societario argentino es denso, el cambio muchas veces no está en la entidad que mirás sino en alguien conectado a ella.
Ver planes de monitoreo continuoQué no cubre esta verificación en Argentina
Los boletines provinciales prueban que un acto fue publicado, no que el cargo o la participación sigan vigentes hoy. Catamarca y Córdoba esperan renovar el acceso de red; La Pampa no es accesible desde la infraestructura de ingesta y Formosa no ofrece un archivo oficial enumerable. Varias fuentes se publican por lote, así que la fecha de corte no siempre coincide con la consulta.
En integración
Fuentes identificadas de Argentina que todavía no se consultan. Mientras figuren acá, lo que publican no aparece en los informes.
Identidad y registro societario
Boletín Oficial de La Pampa
Constituciones, designaciones y edictos societarios del boletín pampeano. El conector está implementado, pero el portal oficial no es accesible desde la infraestructura de ingesta; todavía no aparece en informes.
SemanalEn integraciónBoletín Oficial de Catamarca
Constituciones, designaciones y edictos societarios del boletín catamarqueño. El conector está implementado, pero necesita renovar el acceso de red argentino antes de completar la carga y aparecer en informes.
DiariaEn integraciónBoletín Oficial de Córdoba
Constituciones, reformas y asambleas de la tercera sección (sociedades) del boletín cordobés. El conector está implementado, pero necesita renovar el acceso de red argentino antes de completar la carga y aparecer en informes.
DiariaEn integración
Sanciones e inhabilitaciones
REPSAL — Sanciones laborales
Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales, del Ministerio de Trabajo. Publica infracciones firmes por trabajo no registrado o irregularidades graves.
Sin cadencia fijaEn integración
Preguntas frecuentes sobre la verificación en Argentina
- ¿Qué registros públicos se consultan para verificar una empresa en Argentina?
- Knownfy consulta 40 fuentes públicas de Argentina: ARCA (ex-AFIP) — Padrón único de contribuyentes (A13), BCRA Inhabilitados (cheques y quiebras), UIF — Sospechosos/Terrorismo (RePET), UIF — Sujetos Obligados (registro SRO), UIF — Sanciones a sujetos obligados, ARCA (ex AFIP) — Facturas apócrifas, régimen EFOS (Art. 69-B), entre otras. Cada hallazgo del informe cita la fuente de la que salió.
- ¿Con qué frecuencia se actualizan las fuentes de Argentina?
- Depende del organismo. Las APIs de consulta en vivo devuelven el estado del registro al momento de la consulta; las fuentes que se publican por lote se refrescan según la cadencia del organismo, que puede ser diaria, mensual o sin periodicidad fija. La cadencia de cada fuente figura al lado de su nombre en esta página.
- ¿Qué no cubre la verificación en Argentina?
- Los boletines provinciales prueban que un acto fue publicado, no que el cargo o la participación sigan vigentes hoy. Catamarca y Córdoba esperan renovar el acceso de red; La Pampa no es accesible desde la infraestructura de ingesta y Formosa no ofrece un archivo oficial enumerable. Varias fuentes se publican por lote, así que la fecha de corte no siempre coincide con la consulta.
- ¿Se puede monitorear de forma continua una entidad de Argentina?
- Argentina es donde la diferencia entre consultar una vez y vigilar se nota más, porque las fuentes se mueven a ritmos muy distintos. El padrón de ARCA responde en vivo y un CUIT puede pasar de activo a inactivo cualquier día; los boletines provinciales publican a diario constituciones, designaciones y ceses; las declaraciones juradas patrimoniales salen una vez al año. Una consulta puntual mezcla todo eso en una foto con fechas de corte distintas. Enrolada la entidad, lo que se sigue no es la foto sino el cambio: que aparezca en el régimen EFOS, que la CNV le abra un sumario o que un boletín oficial publique un nuevo vínculo societario. Y como el rastro societario argentino es denso, el cambio muchas veces no está en la entidad que mirás sino en alguien conectado a ella.
- ¿Knownfy determina si una persona o empresa de Argentina es riesgosa?
- No. Knownfy reúne, corrobora y cita señales de fuentes públicas para que un analista decida. No emite determinaciones vinculantes de riesgo ni reemplaza la evaluación humana.
Seguí una entidad de Argentina, no la revises una vez
Un informe con las señales de estas fuentes, cada una citada a su origen — y un aviso cuando alguna cambia.