Fuentes públicas de Perú para verificar personas y empresas
- Fuentes consultadas
- 4
- Organismo de referencia
- UIF-Perú
- Marco legal
- Ley 27693 + DS 020-2017
Cubrimos Perú con 4 fuentes oficiales, y las seguimos después de la consulta. En una demo te mostramos un informe real, con cada señal citada a su fuente, y cómo llega el aviso cuando alguna cambia.
El padrón RUC de SUNAT resuelve identidad tributaria, razón social y estado del contribuyente. La capa de señales viene de dos organismos: el registro de proveedores inhabilitados para contratar con el Estado y las multas y sanciones que publica la Superintendencia del Mercado de Valores.
Las 4 fuentes de Perú que consultamos
Agrupadas por lo que prueba cada una. La cadencia indica cada cuánto publica el organismo, no cada cuánto la consultamos.
Identidad y registro societario
SUNAT — Padrón RUC
Padrón RUC completo (~11M filas) — nombre, actividad, estado
Mensual
Sanciones e inhabilitaciones
Screening internacional
Cotejo contra más de 200 listas internacionales de sanciones, PEP y personas vinculadas, consolidadas y actualizadas a diario.
Diaria
Registros regulatorios
SMV — Sanciones mercado de valores
Multas y amonestaciones SMV — descarga masiva vía SOAP/WCF, búsqueda local por nombre
www.datosabiertos.gob.peSin cadencia fija
Compras públicas
OSCE — Inhabilitados compras públicas
Proveedores inhabilitados y sancionados por OSCE
Semanal
Estas fuentes cambian. El monitoreo continuo en Perú
El registro de inhabilitados de OSCE se actualiza todas las semanas, que para una fuente de compras públicas es una cadencia alta: un proveedor puede quedar impedido de contratar entre dos revisiones trimestrales y seguir facturando mientras nadie mira. El padrón RUC de SUNAT se refresca una vez al mes y es donde aparecen los cambios de estado y de condición del contribuyente, incluido el paso a "no habido". Enrolada la entidad, esos dos ritmos se siguen solos y lo que llega es el cambio, no el listado entero.
Ver planes de monitoreo continuoQué no cubre esta verificación en Perú
La exposición política se cubre por screening internacional; Perú no publica un padrón consolidado de personas expuestas políticamente en formato consultable.
Preguntas frecuentes sobre la verificación en Perú
- ¿Qué registros públicos se consultan para verificar una empresa en Perú?
- Knownfy consulta 4 fuentes públicas de Perú: SUNAT — Padrón RUC, OSCE — Inhabilitados compras públicas, Screening internacional, SMV — Sanciones mercado de valores. Cada hallazgo del informe cita la fuente de la que salió.
- ¿Con qué frecuencia se actualizan las fuentes de Perú?
- Depende del organismo. Las APIs de consulta en vivo devuelven el estado del registro al momento de la consulta; las fuentes que se publican por lote se refrescan según la cadencia del organismo, que puede ser diaria, mensual o sin periodicidad fija. La cadencia de cada fuente figura al lado de su nombre en esta página.
- ¿Qué no cubre la verificación en Perú?
- La exposición política se cubre por screening internacional; Perú no publica un padrón consolidado de personas expuestas políticamente en formato consultable.
- ¿Se puede monitorear de forma continua una entidad de Perú?
- El registro de inhabilitados de OSCE se actualiza todas las semanas, que para una fuente de compras públicas es una cadencia alta: un proveedor puede quedar impedido de contratar entre dos revisiones trimestrales y seguir facturando mientras nadie mira. El padrón RUC de SUNAT se refresca una vez al mes y es donde aparecen los cambios de estado y de condición del contribuyente, incluido el paso a "no habido". Enrolada la entidad, esos dos ritmos se siguen solos y lo que llega es el cambio, no el listado entero.
- ¿Knownfy determina si una persona o empresa de Perú es riesgosa?
- No. Knownfy reúne, corrobora y cita señales de fuentes públicas para que un analista decida. No emite determinaciones vinculantes de riesgo ni reemplaza la evaluación humana.
Seguí una entidad de Perú, no la revises una vez
Un informe con las señales de estas fuentes, cada una citada a su origen — y un aviso cuando alguna cambia.