Fuentes públicas de Paraguay para verificar personas y empresas
- Fuentes consultadas
- 3
- Organismo de referencia
- SEPRELAD
- Marco legal
- Ley 1015 + Ley 6497
Cubrimos Paraguay con 3 fuentes oficiales, y las seguimos después de la consulta. En una demo te mostramos un informe real, con cada señal citada a su fuente, y cómo llega el aviso cuando alguna cambia.
El RUC de la Subsecretaría de Estado de Tributación resuelve identidad y razón social. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas publica las sanciones e inhabilitaciones para contratar con el Estado paraguayo, y el screening internacional cubre sanciones y exposición política, incluidas las listas de SEPRELAD.
Las 3 fuentes de Paraguay que consultamos
Agrupadas por lo que prueba cada una. La cadencia indica cada cuánto publica el organismo, no cada cuánto la consultamos.
Identidad y registro societario
SET — RUC Paraguay
Subsecretaría de Estado de Tributación — Registro Único del Contribuyente
Mensual
Sanciones e inhabilitaciones
Screening internacional
Cotejo contra más de 200 listas internacionales de sanciones, PEP y personas vinculadas, consolidadas y actualizadas a diario.
Diaria
Compras públicas
DNCP — Sanciones compras públicas
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas — inhabilitados y sancionados
www.contrataciones.gov.pyDiaria
Estas fuentes cambian. El monitoreo continuo en Paraguay
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas publica sanciones e inhabilitaciones a diario, así que en Paraguay la ventana entre dos revisiones manuales es la ventana en la que una inhabilitación pasa desapercibida. El RUC de la Subsecretaría de Tributación se actualiza una vez al mes y es donde se ve el cambio de estado del contribuyente. Como acá no hay registro societario público que corrobore el directorio, el seguimiento continuo de la conducta contractual pasa a ser la señal más informativa disponible sobre la empresa.
Ver planes de monitoreo continuoQué no cubre esta verificación en Paraguay
No hay registro societario público consultable, de modo que directorio y participaciones no se corroboran contra fuente oficial.
Preguntas frecuentes sobre la verificación en Paraguay
- ¿Qué registros públicos se consultan para verificar una empresa en Paraguay?
- Knownfy consulta 3 fuentes públicas de Paraguay: SET — RUC Paraguay, DNCP — Sanciones compras públicas, Screening internacional. Cada hallazgo del informe cita la fuente de la que salió.
- ¿Con qué frecuencia se actualizan las fuentes de Paraguay?
- Depende del organismo. Las APIs de consulta en vivo devuelven el estado del registro al momento de la consulta; las fuentes que se publican por lote se refrescan según la cadencia del organismo, que puede ser diaria, mensual o sin periodicidad fija. La cadencia de cada fuente figura al lado de su nombre en esta página.
- ¿Qué no cubre la verificación en Paraguay?
- No hay registro societario público consultable, de modo que directorio y participaciones no se corroboran contra fuente oficial.
- ¿Se puede monitorear de forma continua una entidad de Paraguay?
- La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas publica sanciones e inhabilitaciones a diario, así que en Paraguay la ventana entre dos revisiones manuales es la ventana en la que una inhabilitación pasa desapercibida. El RUC de la Subsecretaría de Tributación se actualiza una vez al mes y es donde se ve el cambio de estado del contribuyente. Como acá no hay registro societario público que corrobore el directorio, el seguimiento continuo de la conducta contractual pasa a ser la señal más informativa disponible sobre la empresa.
- ¿Knownfy determina si una persona o empresa de Paraguay es riesgosa?
- No. Knownfy reúne, corrobora y cita señales de fuentes públicas para que un analista decida. No emite determinaciones vinculantes de riesgo ni reemplaza la evaluación humana.
Seguí una entidad de Paraguay, no la revises una vez
Un informe con las señales de estas fuentes, cada una citada a su origen — y un aviso cuando alguna cambia.