Fuentes públicas de Ecuador para verificar personas y empresas
- Fuentes consultadas
- 3
- Organismo de referencia
- UAFE
- Marco legal
- COMF + Ley ALD 2022
Cubrimos Ecuador con 3 fuentes oficiales, y las seguimos después de la consulta. En una demo te mostramos un informe real, con cada señal citada a su fuente, y cómo llega el aviso cuando alguna cambia.
El RUC del Servicio de Rentas Internas resuelve identidad y estado del contribuyente. SERCOP publica el registro de proveedores incumplidos y contratistas incumplidos, que es la señal pública más directa sobre la conducta contractual de una empresa ecuatoriana frente al Estado.
Las 3 fuentes de Ecuador que consultamos
Agrupadas por lo que prueba cada una. La cadencia indica cada cuánto publica el organismo, no cada cuánto la consultamos.
Identidad y registro societario
SRI — RUC
Registro Único de Contribuyentes — Servicio de Rentas Internas
Consulta en vivo
Sanciones e inhabilitaciones
Screening internacional
Cotejo contra más de 200 listas internacionales de sanciones, PEP y personas vinculadas, consolidadas y actualizadas a diario.
Diaria
Compras públicas
SERCOP — Proveedores incumplidos
datosabiertos.compraspublicas.gob.ec — estructura en investigación
datosabiertos.compraspublicas.gob.ecDiaria
Estas fuentes cambian. El monitoreo continuo en Ecuador
SERCOP publica todos los días, y ese es el motivo principal para vigilar Ecuador de forma continua en vez de por consulta: el registro de proveedores y contratistas incumplidos cambia a diario, así que la distancia entre una revisión y la siguiente es exactamente la ventana en la que un incumplimiento queda invisible. El RUC del SRI responde en vivo y ahí lo que importa es el estado del contribuyente, que puede pasar a suspendido sin aviso. Con la entidad enrolada se compara corrida contra corrida y el aviso señala qué registro cambió.
Ver planes de monitoreo continuoQué no cubre esta verificación en Ecuador
La Superintendencia de Compañías no expone una vía consultable de forma programática, de modo que la composición societaria no se corrobora contra registro.
Preguntas frecuentes sobre la verificación en Ecuador
- ¿Qué registros públicos se consultan para verificar una empresa en Ecuador?
- Knownfy consulta 3 fuentes públicas de Ecuador: SRI — RUC, Screening internacional, SERCOP — Proveedores incumplidos. Cada hallazgo del informe cita la fuente de la que salió.
- ¿Con qué frecuencia se actualizan las fuentes de Ecuador?
- Depende del organismo. Las APIs de consulta en vivo devuelven el estado del registro al momento de la consulta; las fuentes que se publican por lote se refrescan según la cadencia del organismo, que puede ser diaria, mensual o sin periodicidad fija. La cadencia de cada fuente figura al lado de su nombre en esta página.
- ¿Qué no cubre la verificación en Ecuador?
- La Superintendencia de Compañías no expone una vía consultable de forma programática, de modo que la composición societaria no se corrobora contra registro.
- ¿Se puede monitorear de forma continua una entidad de Ecuador?
- SERCOP publica todos los días, y ese es el motivo principal para vigilar Ecuador de forma continua en vez de por consulta: el registro de proveedores y contratistas incumplidos cambia a diario, así que la distancia entre una revisión y la siguiente es exactamente la ventana en la que un incumplimiento queda invisible. El RUC del SRI responde en vivo y ahí lo que importa es el estado del contribuyente, que puede pasar a suspendido sin aviso. Con la entidad enrolada se compara corrida contra corrida y el aviso señala qué registro cambió.
- ¿Knownfy determina si una persona o empresa de Ecuador es riesgosa?
- No. Knownfy reúne, corrobora y cita señales de fuentes públicas para que un analista decida. No emite determinaciones vinculantes de riesgo ni reemplaza la evaluación humana.
Seguí una entidad de Ecuador, no la revises una vez
Un informe con las señales de estas fuentes, cada una citada a su origen — y un aviso cuando alguna cambia.