Fuentes públicas de Panamá para verificar personas y empresas
- Fuentes consultadas
- 1
- Organismo de referencia
- UAF Panamá
- Marco legal
- Ley 23/2015
Cubrimos Panamá con 1 fuente oficial, y las seguimos después de la consulta. En una demo te mostramos un informe real, con cada señal citada a su fuente, y cómo llega el aviso cuando alguna cambia.
Panamá está cubierto hoy únicamente por screening internacional de sanciones y personas expuestas políticamente. Es la cobertura más acotada del catálogo y lo decimos de frente: alcanza para detectar si una persona o empresa figura en listas internacionales, no para corroborar la existencia ni la composición de una sociedad panameña.
La fuente de Panamá que consultamos
Agrupadas por lo que prueba cada una. La cadencia indica cada cuánto publica el organismo, no cada cuánto la consultamos.
Sanciones e inhabilitaciones
Screening internacional
Cotejo contra más de 200 listas internacionales de sanciones, PEP y personas vinculadas, consolidadas y actualizadas a diario.
Diaria
Estas fuentes cambian. El monitoreo continuo en Panamá
Con una sola fuente activa, el monitoreo continuo es lo único que Panamá permite ofrecer con honestidad, y conviene decir qué cubre y qué no. Las listas internacionales de sanciones y personas expuestas se consolidan a diario, así que si una contraparte panameña es designada, eso se detecta al día siguiente y no en la próxima revisión. Lo que la vigilancia no puede hacer acá es avisarte de un cambio societario: sin el Registro Público integrado no hay contra qué comparar. Vigilamos el ingreso a listas, no la vida de la sociedad.
Ver planes de monitoreo continuoQué no cubre esta verificación en Panamá
El Registro Público de Panamá está en integración. Hasta que esté, una sociedad panameña sin antecedentes en listas internacionales no arroja señales — y eso no equivale a haberla verificado.
En integración
Fuentes identificadas de Panamá que todavía no se consultan. Mientras figuren acá, lo que publican no aparece en los informes.
Identidad y registro societario
Registro Público Panamá
Sin API pública, datos disponibles solo vía web
Sin cadencia fijaEn integración
Preguntas frecuentes sobre la verificación en Panamá
- ¿Qué registros públicos se consultan para verificar una empresa en Panamá?
- Knownfy consulta 1 fuente públicas de Panamá: Screening internacional. Cada hallazgo del informe cita la fuente de la que salió.
- ¿Con qué frecuencia se actualizan las fuentes de Panamá?
- Depende del organismo. Las APIs de consulta en vivo devuelven el estado del registro al momento de la consulta; las fuentes que se publican por lote se refrescan según la cadencia del organismo, que puede ser diaria, mensual o sin periodicidad fija. La cadencia de cada fuente figura al lado de su nombre en esta página.
- ¿Qué no cubre la verificación en Panamá?
- El Registro Público de Panamá está en integración. Hasta que esté, una sociedad panameña sin antecedentes en listas internacionales no arroja señales — y eso no equivale a haberla verificado.
- ¿Se puede monitorear de forma continua una entidad de Panamá?
- Con una sola fuente activa, el monitoreo continuo es lo único que Panamá permite ofrecer con honestidad, y conviene decir qué cubre y qué no. Las listas internacionales de sanciones y personas expuestas se consolidan a diario, así que si una contraparte panameña es designada, eso se detecta al día siguiente y no en la próxima revisión. Lo que la vigilancia no puede hacer acá es avisarte de un cambio societario: sin el Registro Público integrado no hay contra qué comparar. Vigilamos el ingreso a listas, no la vida de la sociedad.
- ¿Knownfy determina si una persona o empresa de Panamá es riesgosa?
- No. Knownfy reúne, corrobora y cita señales de fuentes públicas para que un analista decida. No emite determinaciones vinculantes de riesgo ni reemplaza la evaluación humana.
Seguí una entidad de Panamá, no la revises una vez
Un informe con las señales de estas fuentes, cada una citada a su origen — y un aviso cuando alguna cambia.