Fuentes públicas de Bolivia para verificar personas y empresas
- Fuentes consultadas
- 4
- Organismo de referencia
- UIF Bolivia
- Marco legal
- Ley 393 + Ley 004
Cubrimos Bolivia con 4 fuentes oficiales, y las seguimos después de la consulta. En una demo te mostramos un informe real, con cada señal citada a su fuente, y cómo llega el aviso cuando alguna cambia.
La ASFI publica qué entidades de intermediación financiera tienen licencia de funcionamiento vigente, que es la vía para verificar si una entidad boliviana está efectivamente autorizada. SICOES aporta el registro de inhabilitados para contratar con el Estado, y a eso se suma una lista de personas expuestas políticamente y el screening internacional.
Las 4 fuentes de Bolivia que consultamos
Agrupadas por lo que prueba cada una. La cadencia indica cada cuánto publica el organismo, no cada cuánto la consultamos.
Sanciones e inhabilitaciones
Screening internacional
Cotejo contra más de 200 listas internacionales de sanciones, PEP y personas vinculadas, consolidadas y actualizadas a diario.
Diaria
Personas expuestas políticamente
PEP Bolivia
Personas políticamente expuestas Bolivia
Sin cadencia fija
Registros regulatorios
- Sin cadencia fija
Compras públicas
SICOES — Inhabilitados compras públicas
Sistema de Contrataciones del Estado — inhabilitados
Sin cadencia fija
Estas fuentes cambian. El monitoreo continuo en Bolivia
En Bolivia el dato que más caro sale desactualizado es la licencia de la ASFI: una entidad de intermediación financiera puede perder la autorización de funcionamiento, y quien la verificó hace seis meses sigue operando con una respuesta que ya no es cierta. La ASFI y SICOES publican sin cadencia fija, lo que hace todavía menos confiable elegir un momento para volver a mirar. Vigilar la entidad de forma continua resuelve justamente eso: no hay que adivinar cuándo se publicó el cambio, el cambio avisa.
Ver planes de monitoreo continuoQué no cubre esta verificación en Bolivia
El padrón del Servicio de Impuestos Nacionales no tiene consulta pública programática, así que el NIT no se corrobora contra el registro tributario.
Preguntas frecuentes sobre la verificación en Bolivia
- ¿Qué registros públicos se consultan para verificar una empresa en Bolivia?
- Knownfy consulta 4 fuentes públicas de Bolivia: ASFI — Entidades supervisadas, SICOES — Inhabilitados compras públicas, PEP Bolivia, Screening internacional. Cada hallazgo del informe cita la fuente de la que salió.
- ¿Con qué frecuencia se actualizan las fuentes de Bolivia?
- Depende del organismo. Las APIs de consulta en vivo devuelven el estado del registro al momento de la consulta; las fuentes que se publican por lote se refrescan según la cadencia del organismo, que puede ser diaria, mensual o sin periodicidad fija. La cadencia de cada fuente figura al lado de su nombre en esta página.
- ¿Qué no cubre la verificación en Bolivia?
- El padrón del Servicio de Impuestos Nacionales no tiene consulta pública programática, así que el NIT no se corrobora contra el registro tributario.
- ¿Se puede monitorear de forma continua una entidad de Bolivia?
- En Bolivia el dato que más caro sale desactualizado es la licencia de la ASFI: una entidad de intermediación financiera puede perder la autorización de funcionamiento, y quien la verificó hace seis meses sigue operando con una respuesta que ya no es cierta. La ASFI y SICOES publican sin cadencia fija, lo que hace todavía menos confiable elegir un momento para volver a mirar. Vigilar la entidad de forma continua resuelve justamente eso: no hay que adivinar cuándo se publicó el cambio, el cambio avisa.
- ¿Knownfy determina si una persona o empresa de Bolivia es riesgosa?
- No. Knownfy reúne, corrobora y cita señales de fuentes públicas para que un analista decida. No emite determinaciones vinculantes de riesgo ni reemplaza la evaluación humana.
Seguí una entidad de Bolivia, no la revises una vez
Un informe con las señales de estas fuentes, cada una citada a su origen — y un aviso cuando alguna cambia.