Fuentes públicas de Bolivia para verificar personas y empresas
- Fuentes consultadas
- 5
- Organismo de referencia
- UIF Bolivia
- Marco legal
- Ley 393 + Ley 004
Cubrimos Bolivia con 5 fuentes oficiales, y las seguimos después de la consulta. En una demo te mostramos un informe real, con cada señal citada a su fuente, y cómo llega el aviso cuando alguna cambia.
Cobertura Bolivia, en números
No son estimaciones: son las filas que hoy tenemos cargadas en base, medidas con una rutina automatizada que corre todos los días.
- · Las escrituras declaran socios con cédula de identidad y beneficiario final — un nivel de detalle que la mayoría de los registros de la región no publica.
- · Señales de legisladores nacionales (PEP) y menciones web de contratación estatal.
Actualizado el 8 de octubre de 2026, con rutina diaria automatizada.
La Gaceta Electrónica de Comercio es el canal donde el SEPREC publica los actos societarios, y su índice resuelve la matrícula de comercio —que en Bolivia coincide con el NIT—, la razón social y qué actos se publicaron. La escritura publicada nombra además a los socios con su número de cédula, un dato que la mayoría de los registros de la región no expone. La ASFI agrega qué entidades de intermediación financiera tienen licencia de funcionamiento vigente, la búsqueda sobre SICOES trae menciones de contratación estatal —no el padrón de inhabilitados, que no tiene consulta programática—, y a eso se suma una lista de personas expuestas políticamente y el screening internacional.
Las 5 fuentes de Bolivia que consultamos
Agrupadas por lo que prueba cada una. La cadencia indica cada cuánto publica el organismo, no cada cuánto la consultamos.
Identidad y registro societario
Gaceta Electrónica de Comercio — Registro societario (SEPREC)
Canal exclusivo de los actos societarios en Bolivia. El ÍNDICE da matrícula (== NIT), razón social y los actos publicados sin OCR. Los SOCIOS con cédula y el beneficiario final salen de OCRear la escritura: el índice no los trae — medido, su `resumen` nombra una cédula en 0 de 29.409 actos societarios. Habilita la búsqueda por persona, que SEPREC no vende: su trámite 55 es por empresa y no tiene índice por persona. Cobertura por escritura, no por país: una sociedad cuya escritura no se OCReó sale 'no evaluada', NO 'sin socios declarados'.
Diaria
Sanciones e inhabilitaciones
Screening internacional
Cotejo contra más de 200 listas internacionales de sanciones, PEP y personas vinculadas, consolidadas y actualizadas a diario.
Diaria
Personas expuestas políticamente
PEP Bolivia — Legisladores nacionales
Diputados (diputados.gob.bo) + Senadores (apisi.senado.gob.bo). NO cubre gobernadores, alcaldes ni ejecutivos de empresas públicas: esos huecos se declaran, no se dan por limpios.
Sin cadencia fija
Registros regulatorios
- Sin cadencia fija
Compras públicas
SICOES — Menciones web de contratación estatal
Búsqueda web sobre sicoes.gob.bo — NO consulta el padrón de inhabilitados. Sin resultados de búsqueda el check sale 'no evaluado', no 'sin inhabilitación'.
Sin cadencia fija
Estas fuentes cambian. El monitoreo continuo en Bolivia
En Bolivia el dato que más caro sale desactualizado es la licencia de la ASFI: una entidad de intermediación financiera puede perder la autorización de funcionamiento, y quien la verificó hace seis meses sigue operando con una respuesta que ya no es cierta. La ASFI y SICOES publican sin cadencia fija, lo que hace todavía menos confiable elegir un momento para volver a mirar. Vigilar la entidad de forma continua resuelve justamente eso: no hay que adivinar cuándo se publicó el cambio, el cambio avisa.
Ver planes de monitoreo continuoQué no cubre esta verificación en Bolivia
La composición societaria sale de leer la escritura publicada, no del índice: una sociedad cuya escritura todavía no procesamos se informa como no evaluada, que no es lo mismo que sin socios declarados. El padrón del Servicio de Impuestos Nacionales tampoco tiene consulta pública programática, así que el NIT se corrobora contra la matrícula del registro de comercio y no contra el registro tributario.
Preguntas frecuentes sobre la verificación en Bolivia
- ¿Qué registros públicos se consultan para verificar una empresa en Bolivia?
- Knownfy consulta 5 fuentes públicas de Bolivia: Gaceta Electrónica de Comercio — Registro societario (SEPREC), ASFI — Entidades supervisadas, SICOES — Menciones web de contratación estatal, PEP Bolivia — Legisladores nacionales, Screening internacional. Cada hallazgo del informe cita la fuente de la que salió.
- ¿Con qué frecuencia se actualizan las fuentes de Bolivia?
- Depende del organismo. Las APIs de consulta en vivo devuelven el estado del registro al momento de la consulta; las fuentes que se publican por lote se refrescan según la cadencia del organismo, que puede ser diaria, mensual o sin periodicidad fija. La cadencia de cada fuente figura al lado de su nombre en esta página.
- ¿Qué no cubre la verificación en Bolivia?
- La composición societaria sale de leer la escritura publicada, no del índice: una sociedad cuya escritura todavía no procesamos se informa como no evaluada, que no es lo mismo que sin socios declarados. El padrón del Servicio de Impuestos Nacionales tampoco tiene consulta pública programática, así que el NIT se corrobora contra la matrícula del registro de comercio y no contra el registro tributario.
- ¿Se puede monitorear de forma continua una entidad de Bolivia?
- En Bolivia el dato que más caro sale desactualizado es la licencia de la ASFI: una entidad de intermediación financiera puede perder la autorización de funcionamiento, y quien la verificó hace seis meses sigue operando con una respuesta que ya no es cierta. La ASFI y SICOES publican sin cadencia fija, lo que hace todavía menos confiable elegir un momento para volver a mirar. Vigilar la entidad de forma continua resuelve justamente eso: no hay que adivinar cuándo se publicó el cambio, el cambio avisa.
- ¿Knownfy determina si una persona o empresa de Bolivia es riesgosa?
- No. Knownfy reúne, corrobora y cita señales de fuentes públicas para que un analista decida. No emite determinaciones vinculantes de riesgo ni reemplaza la evaluación humana.
Seguí una entidad de Bolivia, no la revises una vez
Un informe con las señales de estas fuentes, cada una citada a su origen — y un aviso cuando alguna cambia.