Fuentes públicas de Uruguay para verificar personas y empresas
- Fuentes consultadas
- 8
- Organismo de referencia
- BCU
- Marco legal
- Ley 19.574 (SIPLAFT)
Cubrimos Uruguay con 8 fuentes oficiales, y las seguimos después de la consulta. En una demo te mostramos un informe real, con cada señal citada a su fuente, y cómo llega el aviso cuando alguna cambia.
Uruguay es el país del catálogo con la cobertura de exposición política más completa: la Junta de Transparencia y Ética Pública, el registro de declaraciones juradas y la lista consolidada de personas expuestas se cruzan entre sí. La identidad se resuelve contra el padrón de contribuyentes de la DGI, y las señales de incumplimiento vienen de UDECO, de las sanciones de URSEA y del registro único de proveedores del Estado.
Las 8 fuentes de Uruguay que consultamos
Agrupadas por lo que prueba cada una. La cadencia indica cada cuánto publica el organismo, no cada cuánto la consultamos.
Identidad y registro societario
DGI — Contribuyentes
Dirección General Impositiva — registro de contribuyentes
www.efactura.dgi.gub.uyConsulta en vivo
Sanciones e inhabilitaciones
UDECO — Deudores y sancionados
Banco Central — deudores morosos y sancionados del sistema financiero
AnualScreening internacional
Cotejo contra más de 200 listas internacionales de sanciones, PEP y personas vinculadas, consolidadas y actualizadas a diario.
Diaria
Personas expuestas políticamente
DEI — Declaraciones juradas
Junta de Transparencia — declaraciones patrimoniales de funcionarios
AnualJUTEP — PEP y funcionarios
JUTEP — Junta de Transparencia y Ética Pública
SemestralPEP Uruguay (lista consolidada)
Lista consolidada de personas políticamente expuestas
Mensual
Registros regulatorios
URSEA — Sanciones energía/agua
Sanciones Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua
Trimestral
Compras públicas
RUPE — Proveedores Estado
Registro Único de Proveedores del Estado
Mensual
Estas fuentes cambian. El monitoreo continuo en Uruguay
Uruguay es el país donde el monitoreo continuo rinde más sobre exposición política, porque las tres fuentes que la cubren se mueven en tiempos distintos: la lista consolidada de personas expuestas se actualiza cada mes, JUTEP cada seis, y las declaraciones juradas una vez al año. Alguien que hoy no es PEP puede serlo en la próxima actualización por asumir un cargo, y ese es un cambio de estado que ninguna consulta previa podía anticipar. El registro de proveedores del Estado también se refresca mensualmente. Enrolada la entidad, lo que llega es el pasaje de un estado a otro, con la fecha en que se publicó.
Ver planes de monitoreo continuoQué no cubre esta verificación en Uruguay
La información societaria (directorio, participaciones) no se publica de forma abierta; lo que se corrobora es la existencia y el estado del contribuyente.
Preguntas frecuentes sobre la verificación en Uruguay
- ¿Qué registros públicos se consultan para verificar una empresa en Uruguay?
- Knownfy consulta 8 fuentes públicas de Uruguay: DGI — Contribuyentes, RUPE — Proveedores Estado, UDECO — Deudores y sancionados, URSEA — Sanciones energía/agua, DEI — Declaraciones juradas, JUTEP — PEP y funcionarios, entre otras. Cada hallazgo del informe cita la fuente de la que salió.
- ¿Con qué frecuencia se actualizan las fuentes de Uruguay?
- Depende del organismo. Las APIs de consulta en vivo devuelven el estado del registro al momento de la consulta; las fuentes que se publican por lote se refrescan según la cadencia del organismo, que puede ser diaria, mensual o sin periodicidad fija. La cadencia de cada fuente figura al lado de su nombre en esta página.
- ¿Qué no cubre la verificación en Uruguay?
- La información societaria (directorio, participaciones) no se publica de forma abierta; lo que se corrobora es la existencia y el estado del contribuyente.
- ¿Se puede monitorear de forma continua una entidad de Uruguay?
- Uruguay es el país donde el monitoreo continuo rinde más sobre exposición política, porque las tres fuentes que la cubren se mueven en tiempos distintos: la lista consolidada de personas expuestas se actualiza cada mes, JUTEP cada seis, y las declaraciones juradas una vez al año. Alguien que hoy no es PEP puede serlo en la próxima actualización por asumir un cargo, y ese es un cambio de estado que ninguna consulta previa podía anticipar. El registro de proveedores del Estado también se refresca mensualmente. Enrolada la entidad, lo que llega es el pasaje de un estado a otro, con la fecha en que se publicó.
- ¿Knownfy determina si una persona o empresa de Uruguay es riesgosa?
- No. Knownfy reúne, corrobora y cita señales de fuentes públicas para que un analista decida. No emite determinaciones vinculantes de riesgo ni reemplaza la evaluación humana.
Seguí una entidad de Uruguay, no la revises una vez
Un informe con las señales de estas fuentes, cada una citada a su origen — y un aviso cuando alguna cambia.