Fuentes públicas de México para verificar personas y empresas
- Fuentes consultadas
- 3
- Organismo de referencia
- UIF-MX
- Marco legal
- LFPIORPI + CFF Art. 69
Cubrimos México con 3 fuentes oficiales, y las seguimos después de la consulta. En una demo te mostramos un informe real, con cada señal citada a su fuente, y cómo llega el aviso cuando alguna cambia.
La cobertura mexicana se apoya en dos listas de alto valor probatorio. El artículo 69 del Código Fiscal obliga al SAT a publicar a los contribuyentes incumplidos, incluidos los del 69-B por operaciones simuladas. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno publica el padrón de servidores públicos y proveedores inhabilitados para contratar.
Las 3 fuentes de México que consultamos
Agrupadas por lo que prueba cada una. La cadencia indica cada cuánto publica el organismo, no cada cuánto la consultamos.
Sanciones e inhabilitaciones
SABG (ex SFP) — Inhabilitados para contratar (Art. 8 Ley Federal AC)
Padrón de servidores públicos y proveedores inhabilitados para contratar con el Estado mexicano, que publica la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (ex Secretaría de la Función Pública).
TrimestralScreening internacional
Cotejo contra más de 200 listas internacionales de sanciones, PEP y personas vinculadas, consolidadas y actualizadas a diario.
Diaria
Fiscal y tributario
SAT Art. 69 — Contribuyentes incumplidos
238k+ contribuyentes con obligaciones incumplidas, EFOS y facturas apócrifas
www.datos.gob.mxMensual
Estas fuentes cambian. El monitoreo continuo en México
Las dos listas mexicanas de alto valor probatorio son padrones que el SAT y la SABG republican cada mes, y su gracia no es la foto sino la entrada nueva. Un proveedor que hoy no figura en el 69-B puede aparecer en la publicación del mes que viene por operaciones simuladas, y esa aparición cambia el tratamiento fiscal de las facturas que ya te emitió — hacia atrás. Lo mismo vale para el padrón de inhabilitados para contratar de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Vigilar la entidad de forma continua convierte esa aparición en un aviso fechado, en vez de en un hallazgo de la próxima auditoría.
Ver planes de monitoreo continuoQué no cubre esta verificación en México
El registro de identidad societaria (RUG / Registro Público de Comercio) no tiene una vía pública consultable de forma programática, así que la corroboración de existencia de la sociedad depende de las listas fiscales y del screening. El listado del 69-B Bis, sobre transmisión indebida de pérdidas fiscales, está en integración.
En integración
Fuentes identificadas de México que todavía no se consultan. Mientras figuren acá, lo que publican no aparece en los informes.
Fiscal y tributario
SAT Art. 69-B Bis — Transferencias pérdidas fiscales
CSV separado del Art. 69. omawww.sat.gob.mx — P3
MensualEn integración
Preguntas frecuentes sobre la verificación en México
- ¿Qué registros públicos se consultan para verificar una empresa en México?
- Knownfy consulta 3 fuentes públicas de México: SAT Art. 69 — Contribuyentes incumplidos, SABG (ex SFP) — Inhabilitados para contratar (Art. 8 Ley Federal AC), Screening internacional. Cada hallazgo del informe cita la fuente de la que salió.
- ¿Con qué frecuencia se actualizan las fuentes de México?
- Depende del organismo. Las APIs de consulta en vivo devuelven el estado del registro al momento de la consulta; las fuentes que se publican por lote se refrescan según la cadencia del organismo, que puede ser diaria, mensual o sin periodicidad fija. La cadencia de cada fuente figura al lado de su nombre en esta página.
- ¿Qué no cubre la verificación en México?
- El registro de identidad societaria (RUG / Registro Público de Comercio) no tiene una vía pública consultable de forma programática, así que la corroboración de existencia de la sociedad depende de las listas fiscales y del screening. El listado del 69-B Bis, sobre transmisión indebida de pérdidas fiscales, está en integración.
- ¿Se puede monitorear de forma continua una entidad de México?
- Las dos listas mexicanas de alto valor probatorio son padrones que el SAT y la SABG republican cada mes, y su gracia no es la foto sino la entrada nueva. Un proveedor que hoy no figura en el 69-B puede aparecer en la publicación del mes que viene por operaciones simuladas, y esa aparición cambia el tratamiento fiscal de las facturas que ya te emitió — hacia atrás. Lo mismo vale para el padrón de inhabilitados para contratar de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Vigilar la entidad de forma continua convierte esa aparición en un aviso fechado, en vez de en un hallazgo de la próxima auditoría.
- ¿Knownfy determina si una persona o empresa de México es riesgosa?
- No. Knownfy reúne, corrobora y cita señales de fuentes públicas para que un analista decida. No emite determinaciones vinculantes de riesgo ni reemplaza la evaluación humana.
Seguí una entidad de México, no la revises una vez
Un informe con las señales de estas fuentes, cada una citada a su origen — y un aviso cuando alguna cambia.