Fuentes públicas de Chile para verificar personas y empresas
- Fuentes consultadas
- 5
- Organismo de referencia
- UAF
- Marco legal
- Ley 19.913 + Ley 20.393
Cubrimos Chile con 5 fuentes oficiales, y las seguimos después de la consulta. En una demo te mostramos un informe real, con cada señal citada a su fuente, y cómo llega el aviso cuando alguna cambia.
La identidad tributaria se resuelve contra el RUT del Servicio de Impuestos Internos. La Comisión para el Mercado Financiero aporta las dos caras del regulador: qué entidades están efectivamente supervisadas (bancos, aseguradoras y fondos mutuos) y qué sanciones aplicó sobre el mercado financiero.
Las 5 fuentes de Chile que consultamos
Agrupadas por lo que prueba cada una. La cadencia indica cada cuánto publica el organismo, no cada cuánto la consultamos.
Identidad y registro societario
- Consulta en vivo
Sanciones e inhabilitaciones
CMF — Sanciones mercado financiero
Sanciones administrativas de la CMF (multas, suspensiones, revocaciones)
www.cmfchile.clSin cadencia fijaScreening internacional
Cotejo contra más de 200 listas internacionales de sanciones, PEP y personas vinculadas, consolidadas y actualizadas a diario.
Diaria
Registros regulatorios
CMF — Entidades supervisadas (bancos/seguros/FF.MM.)
Entidades supervisadas por la Comisión para el Mercado Financiero
Mensual
Compras públicas
ChileCompra — Inhabilitados históricos (datos 2015/2019, expirados)
Listas estáticas (antisindicales 2019, Ley 20.393 2015). Las inhabilitaciones de 2 años YA EXPIRARON. Valor solo como antecedente histórico. Para estado actual se necesita la API de Mercado Público con ticket registrado.
www.chilecompra.clSin cadencia fija
Estas fuentes cambian. El monitoreo continuo en Chile
En Chile lo que conviene vigilar es la vigencia de la supervisión, no sólo su existencia. La CMF actualiza mensualmente el registro de entidades supervisadas: que un banco, una aseguradora o un fondo figure hoy no garantiza que figure el mes que viene, y esa baja es exactamente el evento que importa cuando la contraparte es una entidad financiera. A eso se suman las resoluciones sancionatorias, que salen sin cadencia fija. Enrolada la entidad, la baja del registro o una sanción nueva llegan como alerta en vez de aparecer recién en la próxima revisión anual.
Ver planes de monitoreo continuoQué no cubre esta verificación en Chile
El listado de proveedores inhabilitados que publica ChileCompra corresponde a cargas históricas de 2015 y 2019, ya expiradas: sirve como antecedente, no como estado actual de inhabilitación. La consulta en tiempo real contra Mercado Público está en integración.
En integración
Fuentes identificadas de Chile que todavía no se consultan. Mientras figuren acá, lo que publican no aparece en los informes.
Compras públicas
Mercado Público API — Estado inhabilitación (tiempo real)
api.mercadopublico.cl — estado de habilitación en tiempo real por RUT. Requiere ticket (registro gratuito en mercadopublico.cl). ESTA es la fuente correcta para verificación actual.
Consulta en vivoEn integración
Preguntas frecuentes sobre la verificación en Chile
- ¿Qué registros públicos se consultan para verificar una empresa en Chile?
- Knownfy consulta 5 fuentes públicas de Chile: CMF — Entidades supervisadas (bancos/seguros/FF.MM.), CMF — Sanciones mercado financiero, Screening internacional, ChileCompra — Inhabilitados históricos (datos 2015/2019, expirados), SII — RUT empresas. Cada hallazgo del informe cita la fuente de la que salió.
- ¿Con qué frecuencia se actualizan las fuentes de Chile?
- Depende del organismo. Las APIs de consulta en vivo devuelven el estado del registro al momento de la consulta; las fuentes que se publican por lote se refrescan según la cadencia del organismo, que puede ser diaria, mensual o sin periodicidad fija. La cadencia de cada fuente figura al lado de su nombre en esta página.
- ¿Qué no cubre la verificación en Chile?
- El listado de proveedores inhabilitados que publica ChileCompra corresponde a cargas históricas de 2015 y 2019, ya expiradas: sirve como antecedente, no como estado actual de inhabilitación. La consulta en tiempo real contra Mercado Público está en integración.
- ¿Se puede monitorear de forma continua una entidad de Chile?
- En Chile lo que conviene vigilar es la vigencia de la supervisión, no sólo su existencia. La CMF actualiza mensualmente el registro de entidades supervisadas: que un banco, una aseguradora o un fondo figure hoy no garantiza que figure el mes que viene, y esa baja es exactamente el evento que importa cuando la contraparte es una entidad financiera. A eso se suman las resoluciones sancionatorias, que salen sin cadencia fija. Enrolada la entidad, la baja del registro o una sanción nueva llegan como alerta en vez de aparecer recién en la próxima revisión anual.
- ¿Knownfy determina si una persona o empresa de Chile es riesgosa?
- No. Knownfy reúne, corrobora y cita señales de fuentes públicas para que un analista decida. No emite determinaciones vinculantes de riesgo ni reemplaza la evaluación humana.
Seguí una entidad de Chile, no la revises una vez
Un informe con las señales de estas fuentes, cada una citada a su origen — y un aviso cuando alguna cambia.