Fuentes públicas de Brasil para verificar personas y empresas
- Fuentes consultadas
- 3
- Organismo de referencia
- COAF
- Marco legal
- Lei 9.613/1998 + BCB 3.978
Cubrimos Brasil con 3 fuentes oficiales, y las seguimos después de la consulta. En una demo te mostramos un informe real, con cada señal citada a su fuente, y cómo llega el aviso cuando alguna cambia.
En Brasil el CNPJ de la Receita Federal se consulta en vivo, lo que devuelve razón social, situación cadastral y el cuadro societario (QSA) de la empresa. A eso se le suma la Lista Suja del Ministerio del Trabajo, el registro de empleadores sancionados por trabajo análogo a la esclavitud, y el screening internacional de sanciones y personas expuestas políticamente.
Las 3 fuentes de Brasil que consultamos
Agrupadas por lo que prueba cada una. La cadencia indica cada cuánto publica el organismo, no cada cuánto la consultamos.
Identidad y registro societario
Receita Federal — CNPJ
Dados societários completos: socios, capital, CNAE, estado (ReceitaWS + BrasilAPI)
Consulta en vivo
Sanciones e inhabilitaciones
Screening internacional
Cotejo contra más de 200 listas internacionales de sanciones, PEP y personas vinculadas, consolidadas y actualizadas a diario.
Diaria
Medios adversos y señales públicas
MTE Lista Suja — Trabajo esclavo
Cadastro de Empregadores con condiciones análogas a la esclavitud (~800 filas, CSV semestral MTE)
www.gov.brSemestral
Estas fuentes cambian. El monitoreo continuo en Brasil
El dato brasileño que más se mueve es el cuadro societario. La Receita publica el QSA en vivo, así que un cambio de socios o administradores se ve el mismo día en que se inscribe, pero sólo si alguien vuelve a mirar: la consulta de la semana pasada no lo sabe. La Lista Suja, en cambio, se actualiza cada seis meses, y ahí el valor de vigilar es no enterarte medio año tarde de que un proveedor entró. Con la entidad enrolada, el sistema compara cada corrida contra la anterior y avisa qué cambió: quién entró al QSA, quién salió, si la situación cadastral dejó de estar activa.
Ver planes de monitoreo continuoQué no cubre esta verificación en Brasil
Los registros de sanción administrativa federal (CEIS, CNEP, CEAF, CEPIM) exigen un CPF o CNPJ brasileño para consultarse y todavía están en integración. Sin ellos, una empresa sancionada por la Lei 12.846 puede no aparecer.
En integración
Fuentes identificadas de Brasil que todavía no se consultan. Mientras figuren acá, lo que publican no aparece en los informes.
Sanciones e inhabilitaciones
CNEP — Empresas punidas (Lei 12.846)
Requiere API key de portaldatransparencia.gov.br (registro con CPF brasileño)
Sin cadencia fijaEn integraciónCEPIM — Entidades privadas impedidas
~350 entidades impedidas de recibir transferencias federales.
Sin cadencia fijaEn integración
Medios adversos y señales públicas
CEAF — Servidores expulsos
~12k expulsados de la Administración Federal. Misma restricción API key.
Sin cadencia fijaEn integración
Preguntas frecuentes sobre la verificación en Brasil
- ¿Qué registros públicos se consultan para verificar una empresa en Brasil?
- Knownfy consulta 3 fuentes públicas de Brasil: Receita Federal — CNPJ, MTE Lista Suja — Trabajo esclavo, Screening internacional. Cada hallazgo del informe cita la fuente de la que salió.
- ¿Con qué frecuencia se actualizan las fuentes de Brasil?
- Depende del organismo. Las APIs de consulta en vivo devuelven el estado del registro al momento de la consulta; las fuentes que se publican por lote se refrescan según la cadencia del organismo, que puede ser diaria, mensual o sin periodicidad fija. La cadencia de cada fuente figura al lado de su nombre en esta página.
- ¿Qué no cubre la verificación en Brasil?
- Los registros de sanción administrativa federal (CEIS, CNEP, CEAF, CEPIM) exigen un CPF o CNPJ brasileño para consultarse y todavía están en integración. Sin ellos, una empresa sancionada por la Lei 12.846 puede no aparecer.
- ¿Se puede monitorear de forma continua una entidad de Brasil?
- El dato brasileño que más se mueve es el cuadro societario. La Receita publica el QSA en vivo, así que un cambio de socios o administradores se ve el mismo día en que se inscribe, pero sólo si alguien vuelve a mirar: la consulta de la semana pasada no lo sabe. La Lista Suja, en cambio, se actualiza cada seis meses, y ahí el valor de vigilar es no enterarte medio año tarde de que un proveedor entró. Con la entidad enrolada, el sistema compara cada corrida contra la anterior y avisa qué cambió: quién entró al QSA, quién salió, si la situación cadastral dejó de estar activa.
- ¿Knownfy determina si una persona o empresa de Brasil es riesgosa?
- No. Knownfy reúne, corrobora y cita señales de fuentes públicas para que un analista decida. No emite determinaciones vinculantes de riesgo ni reemplaza la evaluación humana.
Seguí una entidad de Brasil, no la revises una vez
Un informe con las señales de estas fuentes, cada una citada a su origen — y un aviso cuando alguna cambia.