Fuentes públicas de Colombia para verificar personas y empresas
- Fuentes consultadas
- 4
- Organismo de referencia
- UIAF
- Marco legal
- SARLAFT / Decreto 1068
Cubrimos Colombia con 4 fuentes oficiales, y las seguimos después de la consulta. En una demo te mostramos un informe real, con cada señal citada a su fuente, y cómo llega el aviso cuando alguna cambia.
El RUES concentra la matrícula mercantil de las cámaras de comercio, que es donde se corrobora la existencia y el estado de una sociedad colombiana. Encima corren dos registros de sanción con efecto directo sobre la contratación: el boletín de responsables fiscales de la Contraloría General y las sanciones de la Superintendencia Financiera.
Las 4 fuentes de Colombia que consultamos
Agrupadas por lo que prueba cada una. La cadencia indica cada cuánto publica el organismo, no cada cuánto la consultamos.
Identidad y registro societario
RUES — Cámara de Comercio
Registro Único Empresarial y Social — razón social, estado, representantes
Consulta en vivo
Sanciones e inhabilitaciones
Responsabilidad Fiscal — CGR
Boletín de Responsables Fiscales — Contraloría General de la República
TrimestralScreening internacional
Cotejo contra más de 200 listas internacionales de sanciones, PEP y personas vinculadas, consolidadas y actualizadas a diario.
Diaria
Registros regulatorios
Superfinanciera Sanciones — SFC
Multas, amonestaciones e inhabilitaciones SFC — ~830 registros, empresas y personas, REST/JSON con api-key pública
www.superfinanciera.gov.coConsulta en vivo
Estas fuentes cambian. El monitoreo continuo en Colombia
El boletín de responsables fiscales de la Contraloría es trimestral y tiene un efecto binario sobre la contratación: entrar al boletín inhabilita, y quien lo consultó el trimestre anterior no se entera hasta el siguiente. Ese desfasaje es el que cierra el monitoreo continuo. El RUES y las sanciones de la Superfinanciera, en cambio, responden en vivo, así que un cambio de estado de la matrícula mercantil o una sanción nueva se detectan el día que ocurren. Con la entidad enrolada, cada corrida se compara con la anterior y el aviso dice qué cambió y en qué registro.
Ver planes de monitoreo continuoQué no cubre esta verificación en Colombia
La Superintendencia de Sociedades no publica una vía consultable de forma programática, así que la información de sociedades no vigiladas por la Superfinanciera depende del RUES.
Preguntas frecuentes sobre la verificación en Colombia
- ¿Qué registros públicos se consultan para verificar una empresa en Colombia?
- Knownfy consulta 4 fuentes públicas de Colombia: RUES — Cámara de Comercio, Responsabilidad Fiscal — CGR, Screening internacional, Superfinanciera Sanciones — SFC. Cada hallazgo del informe cita la fuente de la que salió.
- ¿Con qué frecuencia se actualizan las fuentes de Colombia?
- Depende del organismo. Las APIs de consulta en vivo devuelven el estado del registro al momento de la consulta; las fuentes que se publican por lote se refrescan según la cadencia del organismo, que puede ser diaria, mensual o sin periodicidad fija. La cadencia de cada fuente figura al lado de su nombre en esta página.
- ¿Qué no cubre la verificación en Colombia?
- La Superintendencia de Sociedades no publica una vía consultable de forma programática, así que la información de sociedades no vigiladas por la Superfinanciera depende del RUES.
- ¿Se puede monitorear de forma continua una entidad de Colombia?
- El boletín de responsables fiscales de la Contraloría es trimestral y tiene un efecto binario sobre la contratación: entrar al boletín inhabilita, y quien lo consultó el trimestre anterior no se entera hasta el siguiente. Ese desfasaje es el que cierra el monitoreo continuo. El RUES y las sanciones de la Superfinanciera, en cambio, responden en vivo, así que un cambio de estado de la matrícula mercantil o una sanción nueva se detectan el día que ocurren. Con la entidad enrolada, cada corrida se compara con la anterior y el aviso dice qué cambió y en qué registro.
- ¿Knownfy determina si una persona o empresa de Colombia es riesgosa?
- No. Knownfy reúne, corrobora y cita señales de fuentes públicas para que un analista decida. No emite determinaciones vinculantes de riesgo ni reemplaza la evaluación humana.
Seguí una entidad de Colombia, no la revises una vez
Un informe con las señales de estas fuentes, cada una citada a su origen — y un aviso cuando alguna cambia.